Séisme : l’élan de solidarité national, un prétexte à l’évasion de capitaux
Des importateurs ont effectué des commandes de tentes, de couvertures et de produits alimentaires pour les victimes du séisme. En surfacturant leurs commandes, ils parviennent à contourner la réglementation de l’Office des changes concernant les sorties de devises. Une revue de presse d’Assabah.
Le séisme du 8 septembre dernier semble profiter à des entrepreneurs qui tentent de sortir illégalement des capitaux du Royaume. Il s’agit de montants importants, précise Assabah de ce lundi 18 septembre.
Selon plusieurs interlocuteurs que cite le quotidien, des entrepreneurs spécialisés dans l’import-export, dont l’entreprise est domiciliée au Maroc, ont émis d’importantes commandes de tentes, de couvertures et de produits alimentaires pour les blessés, victimes du séisme dans le Haut Atlas.
Il s’agit de produits importés de Chine, qui sont entrés au Maroc selon les procédures d’usage. La fraude se situe dans la manière dont ces marchandises sont facturées.
Ces produits et denrées alimentaires sont en fait surfacturés, précise Assabah, selon lequel les factures et documents d’importation présentés aux services des Douanes mentionnent des montants qui dépassent largement le prix réel des produits importés.
Évidemment, en sur déclarant la valeur de leurs importations, ces sociétés paient davantage de droits de douanes, et leur escroquerie leur permet de sortir illégalement du pays des capitaux, à récupérer ultérieurement auprès de leurs partenaires pour éventuellement les placer à l’étranger.
Ces importateurs utilisent aussi un autre stratagème, et produisent des factures de produits dont la qualité ne correspond pas réellement à celle des marchandises importées. La différence est ensuite récupérée auprès de leur commanditaire, à l’étranger.
Il s’agit là d’un autre cas de fraude, dont le but est le même : sortir illégalement des capitaux du Royaume, tout en s’acquittant du paiement de leurs factures auprès de leurs fournisseurs, tout en accomplissant l’ensemble des démarches administratives requises.
Ce cas très classique d’évasion de capitaux a été rapidement repéré par l’administration des Douanes. Une enquête suit actuellement son cours et des informations précises ont d’ores et déjà été recueillies par les membres d’une commission dédiée.
Selon les interlocuteurs qu’Assabah a interrogés, ce sont là des «opérations fictives qui, dans la plupart des cas, n’ont pas été achevées».
Ces mêmes interlocuteurs affirment que les dirigeants des sociétés incriminées agissent en complicité avec des entrepreneurs en Chine, qui leur produisent à leur demande des factures aux montants exagérés.
Les fonctionnaires de l’Office des changes mènent eux aussi leur propre enquête dans cette affaire et étudient actuellement l’ensemble de la comptabilité des entreprises soupçonnées, tout particulièrement celles que dirigent des Marocains qui détiennent une autre nationalité.
Le 17/09/2023
Source web par : le360
www.darinfiane.com www.cans-akkanaitsidi.net www.chez-lahcen-maroc.com
Les tags en relation
Les articles en relation
Direct. Séisme au Maroc : le suivi de la situation au mardi 19 septembre 2023
Dans la nuit du vendredi 8 septembre, le Maroc a été frappé par un séisme dévastateur, de magnitude 6,8 sur l’échelle de Richter, entraînant un lourd b...
Commerce extérieur Les exportations des métiers mondiaux du Maroc en hausse de 14,3% entre 2013 et
Les Métiers mondiaux du Maroc assurent bien à l’export ces dernières années. Les Métiers mondiaux du Maroc assurent bien à l’export ces dernières ann...
Bientôt des comptes en devises et en DH convertibles pour les Marocains résidents
Les Marocains pourront bientôt détenir des comptes en devises ou en dirhams convertibles auprès de leurs banques. C’est du moins ce qu’annonce Mohamed Be...
Exposition. «Saladi, l’Alchimiste» au Musée du Patrimoine immatériel de Jamaâ El-Fna
Après des travaux de consolidation réalisés en un temps record, le Musée du patrimoine immatériel de Jamaâ El-Fna rouvre ses portes à partir de ce dimanc...
Reconstruction post-séisme : la BEI accorde un prêt d’un milliard d’euros au Maroc
La Banque européenne d’investissement (BEI) s’est engagée, mercredi, à accorder au Maroc un prêt d’un milliard d’euros sur une période de trois ans...
Agadir : à Hay Mohammadi, les appartements fissurés inquiètent les résidents (PHOTOS)
Dans le quartier de Hay Mohammadi, connu pour ses immeubles de 10 étages, les résidents ne savent pas actuellement à quel saint se vouer étant donné que pl...
Un programme d'accompagnement des entreprises touristiques pour bientôt (Fatim-Zahra Ammor)
Le monde célèbre ce 27 septembre la Journée internationale du tourisme qui plaide cette année pour la promotion des investissements verts au service d’un ...
Séisme d’Al Haouz : quelle action sur les nappes phréatiques ?
Dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre, le Maroc a été secoué par un séisme dévastateur, qui a laissé des traces indélébiles dans la région d...
Fonds spécial séisme : voici la liste des principaux donateurs
Dans un élan de solidarité sans précédent, les dons provenant des entreprises publiques ou privées, des ONG et des particuliers continuent d’affluer depu...
Dotation touristique: Passée l'annonce, le doute
Les dépenses touristiques sont passées de 2,3 milliards de DH en 2006 à 6,8 milliards en 2016. La dotation Haj et Omra est également sur un trend haussier ...
Bitcoin, monnaie interdite ? Pas vraiment
Les cryptos prennent de plus en plus leurs marques au Maroc Après des mois de fluctuations, le bitcoin (BTC) a franchi un nouveau cap, mercredi dernier, en ...
Opérations de change: nouvelles règles à partir du 14 janvier 2019
L’Instruction Générale des Opérations de Change 2019 apporte d’importantes mesures de libéralisation et d’assouplissement aussi bien pour les opérati...